Oppure utilizzare una carta prepagata. Cosa indicare nella causale dipende infatti dalla "causa" del trasferimento di denaro, da non confondersi con lo "scopo" che è la finalità per la quale esso verrà speso es: acquisto di beni, estinzione di un debito. In questo caso il semplice bonifico bancario non sarà infatti sufficiente ma bisognerà procedere ad un atto pubblico dinanzi ad un notaio e con la presenza di due testimoni. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Trasferire i soldi con bonifico: chi rischia i controlli sul conto Tramite bonifico i soldi escono normalmente da un conto per essere depositati su un altro.

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Le concessioni di denaro tra amici e parenti sono infatti molto gettonate. Le due parti — il creditore che concede il prestito e il beneficiario del finanziamento — si accordano sulla percentuale di interesse.

  • Il bonifico dovrà essere poi firmato dall'ordinante.
  • Annamaria Villafrate 05 mar Quando si deve trasferire denaro a parenti o amici il bonifico bancario è il mezzo di pagamento ideale.
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Ma in senso pratico come avviene il trasferimento di denaro tra due amici o familiari? Per evitare i controlli del Fisco è necessario affidarsi ad alcuni mezzi sicuri come il bonifico.

Restate sintonizzati per avere ogni chiarimento su come compilare il bonifico in caso di prestiti tra privati.

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Il bonifico Il bonifico è considerato uno dei mezzi principali per trasferire soldi a parenti ed amici. Se invece si tratta di piccoli importi concessi in prestito, è sufficiente il bonifico.

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Non è il caso infatti di procedere ad una scrittura privata pure se in realtà tutelerebbe fare soldi tramite bonifico il creditore qualora ci fossero controlli del Fisco.

Quello che serve è una buona dose di precisione e di attenzione. Fondamentale riportare la data e nel caso registrare il contratto di finanziamento tra privati. Quale causale?

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Immaginiamo allora di voler prestare una somma di denaro ad un amico o conoscente mediante bonifico bancario.

Occhio, allora, alla causale!

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Nella causale si spiega il motivo per cui viene trasferito il denaro ma non il modo in cui verrà speso. La causale è un elemento fondamentale di un bonifico bancario perché bisogna sempre considerare eventuali controlli da parte del fisco.

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  3. I due conti correnti, di solito, appartengono a due persone diverse; difatti il bonifico viene usato proprio per effettuare dei pagamenti.
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Sempre meglio se viene redatta anche una scrittura privata che sarà poi sottoscritta da entrambe le parti il creditore e il beneficiario del finanziamento. Se per il bonifico bancario bisogna stare ben attenti alla causale ed essere precisi, per la scrittura privata è fondamentale concentrarsi sulla data certa.

Se il denaro, invece, lo vogliamo donare ad un nostro parente e non concedere in prestito, anche qui bisognerà essere chiari con la causale per evitare tantum autotrading il Fisco possa avere sospetti.

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Anche nella donazione va indicato il grado di parentela tra le parti coinvolte nel passaggio di denaro. Inoltre potrebbe essere considerato un prestito usuraio o se non viene specificato che si tratta di un prestito senza interessi e dunque infruttifero il Fisco potrebbe pensare che si tratta invece di un prestito a cui sono stati applicati interessi che non sono poi stati dichiarati.

Insomma una serie di grattacapi che è meglio evitare! Conclusioni Il discorso è chiaro e lineare: se non vogliamo avere problemi con il fisco è sempre bene poter giustificare qualsiasi passaggio di denaro. Tali movimenti di soldi devono avvenire mediante mezzi di pagamento tracciabili. Pensiamo a due persone che si dividono un compenso di lavoro mediante bonifici o ad un padre che decide di fare un regalo a sua figlia o ad un amico che vuole prestare denaro ad un altro amico.

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Sono tutte operazioni che possono sembrare banali ma che in realtà non vanno affatto eseguite con superficialità. Sia che si tratti di donazioni, di anticipi o di prestiti è importante poter essere in grado di fornire le giuste spiegazioni al Fisco in caso di accertamenti.

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Il discorso, poi, chiaramente cambia in base alla somma che bisogna concedere in prestito. In questo caso il semplice bonifico bancario non sarà infatti sufficiente ma bisognerà procedere ad un atto pubblico dinanzi ad un notaio e con la presenza di due testimoni.

Insomma si tratta di una garanzia per entrambi i soggetti coinvolti nella transazione.

Cos’è e come farlo

La firma va messa su ogni pagina. Fondamentale la data certa della scrittura privata nonché le eventuali clausole. Nella scrittura privata si fare soldi tramite bonifico infatti aggiungere penali nel caso in cui ci fosse insolvenza da parte del beneficiario del capitale o anche possibili proroghe sui tempi.